Membro de empresa fantasma acusada de sonegar R$40 milhões em impostos no DF tem fazenda em João Pinheiro sequestrada pela justiça

Segundo apurado a empresa nunca funcionou de fato e possuía apenas a finalidade de simular negócios para sonegar impostos fiscais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta terça-feira (18), cinco mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Os envolvidos são investigados por sonegar R$ R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em impostos com uma empresa falsa no Distrito Federal.

A investigação teve início no ano de 2018 com vistas a apurar a conduta dos administradores de uma empresa do ramo alimentício, registrada no Distrito Federal. A polícia apurou que as pessoas que compunham o quadro societário possuíam os dados qualificativos falsos, além de restar comprovado que a empresa nunca funcionou no endereço cadastrado, tendo sido constituída com a finalidade, apenas, de simular/dissimular
atos e negócios, realizando movimentações financeiras por meio de documentos falsos com o objetivo de gerar créditos fiscais inidôneos.

Além do Distrito Federal, o grupo criminoso criou empresas em três outras unidades da Federação: Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. O modus operandi era constituir empresa com pessoas fictícias e deixar de recolher os tributos, restando uma grande dívida tributária que não poderia ser cobrada, uma vez que a persecução fiscal apontava para pessoas inexistentes, o que impedia o adimplemento da dívida.

As buscas ocorreram nas casas de investigados, nas empresas e nos escritórios do grupo; e foram realizadas em Belo Horizonte, Contagem e em um condomínio de luxo em Nova Lima/MG. Foram arrecadados documentos de interesse da investigação, aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em espécie, bem como considerável quantia em moeda estrangeira.

Além das buscas, foi decretado o sequestro/indisponibilidade de bens dos investigados, sendo: uma fazenda no município de João Pinheiro/MG, um imóvel em Uberlândia/MG, vários veículos e valores custodiados em contas bancárias e instituições financeiras.

As medidas visam à consolidação e ao robustecimento dos elementos probatórios já coligidos, com o fim de sedimentar a efetiva participação de cada integrante do grupo criminoso, além de apreensão de bens e valores para o ressarcimento dos cofres públicos.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica. Caso sejam condenados, podem pegar até 23 (vinte e três) anos de prisão.

Mais informações no programa “Impacto Notícias”, a partir das 12Hrs. Acompanhe pelo link https://sputnikvozdopovo.com.br/sertafm e também pela SertaFM 101,5.

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