Paracatu — Homem perde 30 mil reais após fazer investimento em Bitcoin (Criptomoeda)

Compareceu no 45º BPM em Paracatu-MG, a vítima de 60 anos, relatando ter feito vários depósitos de 10 mil reais, na conta de um homem identificado sendo Daniel C. de Souza, na data do dia 11/04, para que o valor fosse aplicado na Bitcoin.

A vítima relatou que fez mais dois depósitos no dia 21/05. “. Os depósitos foram feitos na conta de DANIEL KAMINSKI DE SOUZA de CNPJ: 028.843.285/001–41, agência: 586/SALGADO FILHO; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; conta: 31960”. Conforme registrado do Boletim de Ocorrência B.O.

Após algum tempo, a empresa enviou um e-mail para a vítima informando que iria ficar paralisada em novembro, e que depois voltaria ao normal as aplicações. Depois disso, a vítima tentou por diversas vezes contato com DANIEL C. DE SOUZA, porém, sem sucesso, bem como enviava e-mail para ele, mas não obteve resposta.

A vítima somente percebeu que caiu, em um golpe após pesquisas no Google que viu tanto no Google quanto no fantástico que a quadrilha do BITCOIN havia sido presa em Curitiba suspeitos de aplicar golpe de R$ 1,5 bilhão em investidores de bitcoin.

O grupo que estava instalado em Curitiba que prometia rendimentos de 3% a 4% ao dia em rendimentos a investidores de bitcoin (criptomoeda) foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Nove foram presos na operação e dois estão foragidos. A suspeita é de que o golpe aplicado pela empresa Block Chain It tenha ultrapassado R$ 1,5 bilhão, entre o dinheiro investido e a promessa de rendimentos.

São 62 mandados judicais que foram cumpridos por policiais da Delegacia de Estelionato em Curitiba, Pinhais e Piraquara, na região metropolitana, e também em Pontal do Paraná, no litoral, e em São Paulo. Entre os presos está um agente carcerário que trabalhava no 11.º Departamento de Polícia, na Cidade Industrial de Curitiba.

“Um dos cabeças do esquema está entre os nove presos e outro líder é considerado foragido. Eles, que são parentes, foram denunciados por primos que caíram no esquema”, explicou o delegado Emmanoel David, da Delegacia de Estelionato.

São ao todo cinco mil vítimas em três estados e cerca de quatro mil processos. Entre as vítimas está também outro agente carcerário da cidade de Imperatriz, no Maranhão, que chegou a se matar por conta do prejuízo causado pela empresa.

“Algumas pessoas investiam R$ 20 mil e, segundo a promessa da empresa, teriam que receber em três meses R$ 600 mil. É um rendimento absurdo. Piramide é um esquema muito antigo, em que as pessoas investem valores acreditando em lucro rápido. Algumas vitimas até faziam empréstimos em bancos dos Estados Unidos, refinanciavam casas, carros para aplicar neste investimento”, disse o delegado Emmanoel David.

A operação apontou que o esquema feito pela empresa é no estilo pirâmide financeira, que promete lucro rápido em pouco tempo.

Segundo a Polícia Civil, a empresa ganhava confiança com as vítimas após indicação de pessoas conhecidas que demonstravam conhecimento do processo. O golpe era efetivado quando pessoas transferiam o dinheiro para contas bancárias gerenciadas pelos suspeitos.

O indício de que a operação era um golpe foi constatado quando as vítimas receberam uma mensagem da empresa, informando que em um prazo de seis meses os investidores não poderiam fazer saque. A justificativa era de que a empresa teria sido vítima de uma fraude de cerca de R$ 20 milhões na Argentina. Porém, ao final do período, os criminosos voltaram a prorrogar o prazo.

O grupo criminoso é investigado por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documento particular. Todos os presos são de Curitiba.