Polícia Civil de Minas Gerais Indicia Cinco Pessoas por Desvio de R$ 3 Milhões em Patrocínio

Grupo usava subfaturamento e empresa de fachada para ocultar o esquema; R$ 1,4 milhão já foi recuperado

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu na última sexta-feira, dia 25 de outubro, as investigações sobre um desvio de cerca de R$ 3 milhões de uma empresa do setor agropecuário, situada em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Como resultado das apurações, cinco pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações tiveram início após denúncias feitas pelos sócios da empresa, que notaram transferências suspeitas de valores para contas pessoais de um dos envolvidos. A PCMG descobriu a existência de uma organização criminosa que atuava no subfaturamento de vendas de café, no desvio de cheques e na utilização de uma empresa de fachada para desviar e movimentar os recursos.

Modus Operandi do Crime

O grupo inicialmente depositava os cheques destinados à empresa em contas pessoais. Para ocultar a origem dos recursos, criaram uma empresa de fachada, onde registravam os valores como comissões de corretagem e recebiam parte em espécie. A divisão de papéis entre os indiciados foi essencial para a caracterização do crime de organização criminosa, possibilitando também o indiciamento por lavagem de dinheiro.

Até o momento, a PCMG conseguiu recuperar cerca de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros, que serão destinados ao ressarcimento da empresa lesada. As investigações seguem para identificar a totalidade dos valores desviados e recuperar o restante dos ativos.

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